Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельское геологодобычное предприятие"
18.01.2008 09:22


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскгеолдобыча»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 163045, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

1.4. ОГРН эмитента 1022900508036

1.5. ИНН эмитента 2901071160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agd-lukoil.narod.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания -16 января 2008 года, 163045 г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 168

2.3. Кворум общего собрания: 1 874 137 голосов, что составляет (100 %) от общего количества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1 повестки дня общего собрания:

Вопрос 1 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 1 874 137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 1 874 137 (100 %), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 874 137 (100,00 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по вопросу 1: 0 (0,00%).

По вопросу 2 повестки дня общего собрания:

Вопрос 2 повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 1 874 137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 1 874 137 (100 %), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 874 137 (100,00 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %).

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по вопросу 2: 0 (0,00%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» с момента государственной регистрации Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча» в новой редакции, предусматривающей упразднение Совета директоров.

2.6.Дата составления протокола общего собрания: 18.01.2008 г.

3. Подпись

Генеральный директор В.С.Горбатов

Дата « 18 » января 2008 г.