Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
11.06.2013 16:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8).

2.3. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«за» - 0 голосов или 0 % от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 или 67,9999% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 130509 или 32,0001% от числа голосов участников собрания.

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

«за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 407839 или 100 % от числа голосов участников собрания.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в голосовании

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1Борисов Владимир Васильевич34666316,99999

2Быкова Дарья Владимировна34666216,99994

3Войцеховский Юрий Михайлович34666316,99999

4Кочуров Сергей Александрович00,0000

5Кубышкина Елена Леонидовна00,0000

6Ядренников Александр Сергеевич34666216,99994

7Баленко Валентина Алексеевна00,0000

8Кривов Вадим Иванович00,0000

9Мартынов Михаил Леонидович32627316,00009

10Папылев Михаил Николаевич32627216,00003

11Левандовский Егор Владимирович00,0000

12Окатов Юрий Эдуардович00,0000

13Полудницын Александр Валентинович00,0000

«ПРОТИВ» всех кандидатов00,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00,0000

Не голосовали00,0000

Вопрос №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

№Кандидаты«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Лебедева Валентина Анатольевна407839 или 100%00

2Петрова Вероника Олеговна0407839 или 100%0

3Туфанова Марина Леонидовна277330 или 67,9999%130509 или 32,0001%0

4Коткова Наталья Александровна130509 или 32,0001%277330 или 67,9999%0

5Пунягов Сергее Валерьевич130509 или 32,0001%277330 или 67,9999%0

Вопрос №8: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос № 9. Об одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2012 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2012 год.

По третьему пункту повестки дня решение не принято.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: По привилегированным акциям типа А по результатам 2012 года выплатить дивиденды в размере 29 руб.55коп. на одну привилегированную акцию типа А.

По обыкновенным акциям по результатам 2012 года выплатить дивиденды в размере 24 руб.63коп. на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.

Срок выплаты дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов - порядок, рекомендованный советом директоров общества.

По пятому пункту повестки дня решение не принято.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

1.Борисова Владимира Васильевича;

2.Быкову Дарью Владимировну;

3.Войцеховского Юрия Михайловича;

4.Ядренникова Александра Сергеевича;

5.Мартынова Михаила Леонидовича.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1.Лебедеву Валентину Анатольевну;

2.Туфанову Марину Леонидовну.

По восьмому пункту повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профессионал» (Россия, город Архангельск, пр. Троицкий, д. 60).

По девятому пункту повестки дня принято решение: Одобрить существенные условия договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, согласно предложенному проекту договора. Утвердить в качестве страховой организации по данному договору открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 11 июня 2013 года