Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
25.04.2012 19:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5. О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

6. О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2011 год.

7. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2011 год.

8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2011 год.

9. О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

10. О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12. О предварительном одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

13. Об отчуждении непрофильных активов Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 25 апреля 2012 года