Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
30.10.2013 15:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 октября 2013 года, здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (Россия, г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8) в 13 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

2. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим и руководству (работникам) Общества в размере, установленном внутренними документами Общества.

2.4. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ГОДА»

Итоги голосования:

«за» - 0; «против» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: «О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ И РУКОВОДСТВУ (РАБОТНИКАМ) ОБЩЕСТВА В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА»

«за» - 277330 голосов или 67,9999%; «против» - 130509 голосов или 32,0001% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

Итоги голосования:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2012 года:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОАО «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ГОДА

Статья расходовКод строкиРазмер средств

(тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего

в том числе

- на финансирование капитальных вложений

- на выплату вознаграждений руководству общества и членам совета директоров

- на формирование резервного фонда

- на выплату дивидендов по акциям Общества

001

002

003

00440165

18439

3164

4500

14 062

Решение по второму вопросу повестки дня: "ВЫПЛАТИТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВУ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА В РАЗМЕРЕ, РЕКОМЕНДОВАННОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ФОРМА ВЫПЛАТЫ - ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

СРОК ВЫПЛАТЫ - НЕ ПОЗДНЕЕ 60 ДНЕЙ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 3/13/ВОСА 29 октября 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ОАО "Аэропорт Архангельск" В.В. Крижевская

3.2. Дата: 30 октября 2013 года