Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.06.2012 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2012 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2) в 14 часов 00 минут.

2.3. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

Итоги голосования:

«за» - 277330 голосов или 67,9999 % от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 130509 или 32,0001% от числа голосов участников собрания.

Вопрос №4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«за» - 277330 голосов или 67,9999 % от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 130509 или 32,0001% от числа голосов участников собрания.

Вопрос №5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №6: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

«за» - 277330 голосов или 67,9999 % от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 130509 или 32,0001% от числа голосов участников собрания.

Вопрос №7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в члены Совета директоров и итоги голосования:

№Кандидаты«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Гладкин Сергей Сергеевич388262 или 13,6%00

2Войцеховский Юрий Михайлович388262 или 13,6%00

3Ученов Алексей Александрович388262 или 13,6%00

4Кочуров Сергей Александрович388262 или 13,6%00

5Кубышкина Елена Леонидовна000

6Петросян Ваге Самвелович913563 или 32,0001%00

7Львов Сергей Александрович000

8Шахов Виталий Витальевич000

9Ядренников Александр Сергеевич388262 или 13,6%

Вопрос №8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии и итоги голосования:

№Кандидаты«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Зыкова Лидия Александровна130509 или 32%277330 или 68%0

2Валиев Руслан Гусейнович277330 или 68%130509 или 32%0

3Лебедева Валентина Анатольевна407839 или 100%00

4Якимов Олег Евгеньевич0407839 или 100%0

5Туфанова Марина Леонидовна407839 или 100%00

Вопрос №9: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос № 10. Об одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2011 год.

По второму пункту повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2011 год.

По третьему пункту повестки дня принято решение: Утвердить Положение о вознаграждении руководству ОАО «Аэропорт Архангельск» и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

По четвертому пункту повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2011 года:

Распределение прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» по результатам 2011 года

Статья расходовКод строкиРазмер средств

(тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего

в том числе

- на финансирование капитальных вложений - 21 749,

- на выплату вознаграждений руководству общества и членам совета директоров - 2890,

- на выплату дивидендов по акциям Общества - 8215.

По пятому пункту повестки дня принято решение: По привилегированным акциям типа А по результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 24 руб. 20 коп. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 12 руб. 10 коп. на одну акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций. Порядок выплаты дивидендов – порядок, рекомендованный Советом директоров Общества.

По шестому пункту повестки дня принято решение: Выплатить вознаграждение руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. Форма выплаты – денежными средствами. Срок выплаты – не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате.

По седьмому пункту повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

1.Гладкина Сергея Сергеевича;

2.Войцеховского Юрия Михайловича;

3.Ученова Алексея Александровича;

4.Кочурова Сергея Александровича;

5.Петросяна Ваге Самвеловича;

6.Ядренникова Александра Сергеевича».

По восьмому пункту повестки дня принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1.Лебедеву Валентину Анатольевну;

2.Туфанову Марину Леонидовну»;

3.Валиева Руслана Гусейновича.

По девятому пункту повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профессионал» (Россия, город Архангельск, главпочтамт, а/я 227)».

По десятому пункту повестки дня принято решение: Одобрить существенные условия договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, согласно предложенному проекту договора. Утвердить в качестве страховой организации по данному договору Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 18 июня 2012 года