Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
06.09.2012 17:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О даче согласия лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа на совмещение должности в органах управления другой организации.

2.4. Приняли участие в голосовании 5 из 6 членов совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 05 сентября 2012 года (Протокол № 73).

2.6. Содержание принятого решения и результаты голосования:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Разрешить генеральному директору Общества Петросяну Ваге Самвеловичу занимать должность Председателя Совета директоров ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» сроком до 30 июня 2013 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «5» (Войцеховский Ю.М., Ученов А.А., Ядренников А.С., Гладкин С.С., Кочуров А.С.)

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2. Разрешить генеральному директору Общества Петросяну Ваге Самвеловичу занимать должность члена Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» сроком до 30 июня 2013 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА «5» (Войцеховский Ю.М., Ученов А.А., Ядренников А.С., Гладкин С.С., Кочуров А.С.)

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Разрешить генеральному директору Общества Петросяну Ваге Самвеловичу занимать должность Председателя Совета директоров ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» сроком до 30 июня 2013 года.

2. Разрешить генеральному директору Общества Петросяну Ваге Самвеловичу занимать должность члена Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» сроком до 30 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО "Аэропорт Архангельск" Н.А. Соловьев

3.2. Дата: 06 сентября 2012 года