Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
22.09.2015 08:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18 сентября 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О Системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

2.О внесении изменений и дополнений в Долгосрочную программу развития

ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015 – 2025гг.

3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за шесть месяцев 2015 года.

4.Об итогах закупочной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» за первое полугодие 2015 года.

5.О рассмотрении Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

6.О рассмотрении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

7.О рассмотрении Положения о совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

8.О рассмотрении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

9.О рассмотрении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

10.О рассмотрении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

11.О рассмотрении Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск».

12.О рассмотрении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа в новой редакции.

13.О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год.

14.О мероприятиях по комплексной эффективной реализации инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги».

15.О созыве и порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 18 сентября 2015 года (Протокол № 108).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) С учетом рекомендаций комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию и комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции с учетом высказанных замечаний, поправок и предложений.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) С учетом рекомендаций комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию утвердить внесение изменений и дополнений в Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015 – 2025 гг. с учетом высказанных замечаний, поправок и предложений.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12) С учетом рекомендаций комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции с учетом высказанных замечаний, поправок и предложений.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

14.1) С учетом рекомендаций комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию утвердить Программу мероприятий комплексной эффективной реализации инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» с учетом высказанных поправок, предложений и выработанного перечня мероприятий.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

15)

15.1)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

15.2) Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров.

15.3) Определить дату проведения внеочередное общего собрания акционеров

ОАО «Аэропорт Архангельск» - 20 октября 2015 года.

15.4) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Аэропорт Архангельск» – 1 этаж, конференц-зал (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10).

15.5) Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 14 часов 00 минут.

15.6) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 12 часов 00 минут.

15.7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 29 сентября 2015 года.

15.8) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1)Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2)Об утверждении Положения об общем собрании акционеров

Общества в новой редакции.

3)Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

4)Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5)Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе

Общества в новой редакции.

6)Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

7)Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

8)О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год.

9)Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

15.9) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

15.10) Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания направить заказными письмами в срок не позднее 30 сентября 2015 года.

15.11) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (включающие проекты решений).

Копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров.

Проект Устава Общества в новой редакции

Проект Положения об общем собрании акционеров

Общества в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Проект Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год

в новой редакции.

Проект Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Копия протокола заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.

Проект договора с аудитором.

Информация о кандидатуре аудитора на 2015 год.

Список акционеров - юридических лиц, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров (с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

15.12) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в период с 30 сентября 2015 года по 19 октября 2015 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет директора по корпоративному и стратегическому развитию (тел.: (8182) 63-14-63), 20 октября 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

15.13) Определить, что владельцы привилегированных именных акций типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск», которое состоится 20 октября 2015 года в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 02 июня 2015 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Аэропорт Архангельск».

15.14) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

15.15) Поручить выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» регистратору ОАО «Аэропорт Архангельск» – акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.».

15.16) Поручить Обществу заключить договор с акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

15.17) Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Войцеховского Юрия Михайловича, а в случае его отсутствия Грибина Виктора Александровича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 сентября 2015 года