Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
03.12.2014 16:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 декабря 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг.

2. Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2015 г.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Аэропорт Архангельск» и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 г.

4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск»

5. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск»

6. О предварительном утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции)

7. О Трудовом договоре с генеральным директором ОАО «Аэропорт Архангельск»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 03.12.2014