Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
25.05.2016 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2016 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2015 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2015 году.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

7. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

14. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

15. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

16. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.

17. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

18. О вознаграждении руководству и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам работы за 2015 год.

19. О вознаграждении и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.

20. О вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества по итогам 2015 года.

21. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.23 Устава АО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров АО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 24 мая 2016 года (Протокол № 114).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

2) С учётом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2015 год, предварительно утвердить годовой отчет АО «Аэропорт Архангельск» за 2015 год, представить его на утверждение общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) С учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтверждающих достоверность данных, содержащихся в финансовых документах Общества, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2015 году, представить ее на утверждение общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2015 году.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Провести годовое общее собрание акционеров АО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск» - 29 июня 2016 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск» – 1 этаж, конференц-зал (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10).

Определить время проведения (начала) годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск» - 14 часов 00 минут.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэропорт Архангельск» - 12 часов 00 минут.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэропорт Архангельск» - 06 июня 2016 года.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск»:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск».

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания направить заказными письмами в срок не позднее 08 июня 2016 года.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск»:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (включающие проекты решений).

3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.

4. Годовой отчет Общества за 2015 год.

5. Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

6. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

8. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

9. Копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров.

10. Копия протоколов заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.

11. Проект договора с аудитором.

12. Информация о кандидатуре аудитора на 2016 год.

13. Проект распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2015 года, и предложение Совета директоров о размере дивидендов.

14. Список акционеров - юридических лиц, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров (с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 08 июня 2016 по 28 июня 2016, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 29 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12) Определить, что владельцы привилегированных именных акций типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск», которое состоится 29 июня 2016 года в связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 02 июня 2015 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

14) 1. Поручить выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров

АО «Аэропорт Архангельск» регистратору АО «Аэропорт Архангельск» – акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

15) Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Грибина Виктора Александровича.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

17) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2015 года в размере 52 руб. 11 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2015 года в размере

69 руб. 45 коп. на одну обыкновенную акцию.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года.

- срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 25 мая 2016 года