Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
06.05.2014 19:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

3.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск», и порядка ее предоставления.

8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9.О счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2013 год.

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2013 году.

12.О заключениях ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2013 год.

13.О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск» за 2013 год.

14. О рекомендациях по размеру, порядку выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15. О вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам работы за 2013 год.

16. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

17. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2014 год.

18. О стратегии развития региональных авиаперевозок Архангельской области.

19. Об итогах работы Общества за I квартал 2014 года.

20. Об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.

21.О ходе исполнения поручений Совета директоров Общества.

22.Об одобрении лица, назначаемого на должность заместителя генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» по экономике и финансам.

23.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора добровольного медицинского страхования.

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора страхования от несчастных случаев.

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - передаче имущества Общества в собственность Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Петросян

3.2. Дата: 06.05.2013