Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
02.02.2015 09:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

3.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

4.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

6.О счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 02 февраля 2015 года (Протокол № 98).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. № ИБ-08/2348 от «26» января 2015г.):

1. Войцеховский Юрий Михайлович

2. Липатов Борис Валерьевич

3. Борисов Владимир Васильевич

4. Титарев Виктор Владимирович

5. Антонов Михаил Михайлович

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. № ИБ-08/2348 от «26» января 2015г.):

1. Гершвальд Юлия Григорьевна

2. Васильева Анна Михайловна

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 389 от 21 января 2015г.):

1. Васильев Руслан Александрович

2. Грибин Виктор Александрович

3. Петросян Ваге Самвелович

4. Яковлев Михаил Валерьевич

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. № 389 от 21 января 2015г.):

1. Антонов Сергей Юрьевич

2. Суханова Ирина Анатольевна

3. Хозяинова Ольга Илариевна

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6) 1. Поручить выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» регистратору ОАО «Аэропорт Архангельск» – открытому акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Поручить Обществу заключить договор с открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 02 февраля 2015 года