Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
17.12.2014 09:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 24 февраля 2015 года;

2.3.2. место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 2 этаж, кабинет генерального директора.

2.3.3. время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «10» час 00 мин.;

2.4. Время начала регистрации участников собрания: «09» час. 30 мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 27 декабря 2014 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе;

3) О досрочном прекращении полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества;

4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества в новом составе.

5) Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

6) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;

- проект изменений и дополнений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

- выписка из протокола заседания Совета директоров по рассмотрению вопроса о предварительном утверждении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год;

- проект Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции);

- выписка из протокола заседания Совета директоров по рассмотрению вопроса о предварительном утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 04 февраля 2015 года по 23 февраля 2015 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 24 февраля 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, кабинет генерального директора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 17 декабря 2014 года