Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
25.05.2016 16:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2016 года;

2.3.2. место проведения годового общего собрания акционеров: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 1 этаж, конференц-зал.

2.3.3. время проведения годового общего собрания акционеров: «14» час 00 мин.;

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «12» час. 00 мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2016 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 08 июня 2016 по 28 июня 2016, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 29 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 25 мая 2016 года