Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
28.03.2016 17:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 марта 2016 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении Положения о закупках АО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

2.Об итогах закупочной деятельности Общества за 2015 год.

3.О предварительных итогах деятельности Общества в 2015 году.

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.23 Устава АО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 25 марта 2016 года (Протокол № 111).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Утвердить Положение о закупках АО «Аэропорт Архангельск» в новой редакции с учетом высказанных замечаний, поправок и предложений.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 28 марта 2016 года