Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
04.05.2012 15:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

“Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года в форме совместного присутствия.

2.2. Присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 03 мая 2012 года (Протокол № 70).

2.4. Содержание принятых решений и результаты голосования:

1)

1.Созвать годовое общее собрание акционеров «14» июня 2012 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета № 2 (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 3, корп. 4).

3.Утвердить время начала регистрации участников собрания – 13.30.

4.Утвердить время начала собрания – 14.00.

5.Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 14 июня 2012 года в связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16 июня 2011 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Аэропорт Архангельск».

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 мая 2011 года.

3)

1.Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

с информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «25» мая 2012 года по «13» июня 2012 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, «14» июня 2012 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.3 (штаб аэропорта), г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2011 года –3 286 тыс. рублей чистой прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск».

По привилегированным акциям типа А по результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 24 руб. 20 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4 929 тыс. рубле чистой прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск».

По обыкновенным акциям выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 12 руб. 10 коп. на одну акцию.

3. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций.

4. Акционерам, владеющим обыкновенными акциями Общества, произвести выплату дивидендов платежными поручениями.

5. Акционерам, владеющим привилегированными акциями типа А, произвести выплату дивидендов следующим образом:

работающим на предприятии – через пластиковые карты;

не работающим на предприятии – наличными денежными средствами через кассу Общества;

юридическим лицам – платежными поручениями.

6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЕЯ ПО ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ВОПРОСАМ:

ЗА «5»

ПРОТИВ «1»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена решением Совета директоров от 29 февраля 2012 года (Протокол № 66):

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год».

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об одобрении существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 04 мая 2012