Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
05.11.2014 10:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О секретаре Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск».

3.О рассмотрении Долгосрочной программы развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг.

4.О рассмотрении Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

5.О предварительном утверждении изменений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

6.О регистрации прав на имущество общества в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.

7.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и о выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 05.11.2014