Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
06.05.2015 09:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 02 июня 2015 года;

2.3.2. место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 1 этаж, конференц-зал.

2.3.3. время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» час 00 мин.;

2.4. Время начала регистрации участников собрания: «12» час. 00 мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 12 мая 2015 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 12 мая 2014 по 01 июня 2015, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 02 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 06 мая 2015