Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
25.10.2011 09:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2011 года.

2. О корректировке бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2011 год по результатам работы Общества за 9 месяцев 2011 года.

3. Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров.

4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре общества в новой редакции.

5. Избрание корпоративного секретаря общества.

6.О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества (КПЭ).

7. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 25 октября 2011 года