Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
06.07.2010 09:57


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 июня 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2010 года, протокол №51.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» 26 июля 2010 года в форме заочного голосования.

2) Утвердить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, Корпоративному секретарю.

3) Утвердить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 26 июля 2010 года.

4) Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров утвердить решением Совета директоров, заседание которого провести в срок до 05 июля 2010 года.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 июля 2010 года, протокол №52.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1. Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск»».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 06 июля 2010 года