Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
15.12.2014 19:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2014 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг.

2. Об определении оплаты услуг аудитора ОАО «Аэропорт Архангельск» на 2015 г.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Аэропорт Архангельск» и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 г.

4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск»

5. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск»

6. О предварительном утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции)

7. О Трудовом договоре с генеральным директором ОАО «Аэропорт Архангельск»

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 15 декабря 2014 года (Протокол № 95).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1. Утвердить изменения в Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг.

2. Определить начальную (максимальную) цену договора на оплату услуг аудитора Общества в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей

3. Утвердить бюджет ОАО «Аэропорт Архангельск» и плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 г.

4. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск»

5. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск»

6. Предварительно утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции)

7. Заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору № 119/11 от 08 декабря 2011 года, заключенному между ОАО «Аэропорт Архангельск» и Петросяном Ваге Самвеловичем.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 15 декабря 2014 года