Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
18.03.2015 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

3.Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

4.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

5.Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

6.Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.3. Приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 18 марта 2015 года (Протокол № 100).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Избрать председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Войцеховского Юрия Михайловича.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2) Сформировать комитет Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию в составе:

1.Войцеховский Юрий Михайлович – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

2.Борисов Владимир Васильевич – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

3.Липатов Борис Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

4.Титарев Виктор Владимирович – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

5.Петросян Ваге Самвелович – генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

6.Дубинин Александр Юрьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Архангельск»;

7.Крижевский Виктор Иванович – директор по правовым вопросам ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3) Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию Титарева Виктора Владимировича.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4) Сформировать комитет Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям в составе:

1.Войцеховский Юрий Михайлович – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

2.Борисов Владимир Васильевич – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

3.Липатов Борис Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

4.Титарев Виктор Владимирович – член Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

5.Петросян Ваге Самвелович – генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;

6.Соловьев Николай Алексеевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск»;

7.Крижевский Виктор Иванович – директор по правовым вопросам ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5) Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям Липатова Бориса Валерьевича.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6) 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» В.С. Петросяна и расторгнуть 18 марта 2015 года заключенный с ним трудовой договор.

2. Назначить (избрать) Петросяна Ваге Самвеловича на должность Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» с 19 марта 2015 года.

3. Поручить председателю Совета директоров от имени ОАО «Аэропорт Архангельск» подписать трудовой договор с Генеральным директором Петросяном Ваге Самвеловичем на прежних условиях и на срок, предусмотренный Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 18 марта 2015 года