Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
27.10.2015 08:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 октября 2015 года, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 1 этаж, конференц-зал, 15 часов 00 минут.;

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%);

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3.Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

4.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

8. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год.

9. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

3 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

4 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

5 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

6 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

7 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

8 вопрос: «ЗА»- 130 509 (32,0001%) голосов, «ПРОТИВ» - 277 330 (67,9999%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

9 вопрос: «ЗА»- 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

3. Утвердить Положение о совете директоров Акционерного общества «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

4. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Аэропорт Архангельск» в новой редакции.

5. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Аэропорт Архангельск».

6. Утвердить Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

7. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Аэропорт Архангельск.

8. Решение не принято.

9. Утвердить аудитором Акционерного общества «Аэропорт Архангельск» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ».

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2015 года, № 3/2015/ВОСА.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Петросян

3.2. Дата: 26 октября 2015