Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
22.09.2015 08:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 20 октября 2015 года;

2.3.2. место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 1 этаж, конференц-зал (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10).

2.3.3. время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» час 00 мин.;

2.4. Время начала регистрации участников собрания: «12» час. 00 мин.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 29 сентября 2015 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2)Об утверждении Положения об общем собрании акционеров

Общества в новой редакции.

3)Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

4)Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5)Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе

Общества в новой редакции.

6)Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

7)Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

8)О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год.

9)Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (включающие проекты решений).

- Копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров.

- Проект Устава Общества в новой редакции

- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

- Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

- Проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

- Проект Положения о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год

в новой редакции.

- Проект Положения о вознаграждении и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

- Копия протокола заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.

- Проект договора с аудитором.

- Информация о кандидатуре аудитора на 2015 год.

- Список акционеров - юридических лиц, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров (с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 30 сентября 2015 года по 19 октября 2015 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет директора по корпоративному и стратегическому развитию (тел.: (8182) 63-14-63), 20 октября 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 сентября 2015 года