Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
19.11.2014 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2014 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О секретаре Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск».

3.О рассмотрении Долгосрочной программы развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг.

4.О рассмотрении Системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции).

5.О предварительном утверждении изменений в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год.

6.О регистрации прав на имущество общества в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.

7.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и о выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

2.3. Приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 17 ноября 2014 года (Протокол № 94).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» Колодкину Викторию Акиндиновну

2. 2.1. Избрать корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Колодкину Викторию Акиндиновну;

2.2. Утвердить условия трудового договора с корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Колодкиной Викторией Акиндиновной;

2.3. Уполномочить Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» Петросяна Ваге Самвеловича подписать трудовой договор с корпоративным секретарем ОАО «Аэропорт Архангельск» Колодкиной Викторией Акиндиновной.

3. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Аэропорт Архангельск» на период 2015-2025гг., доработанную Обществом с учетом замечаний и предложений Комитета.

4. 4.1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск», доработанную Обществом с учетом предложений Комитета;

4.2. Поручить Обществу разработать Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» и представить на утверждение, на следующее заседание Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

5.5.1. Предварительно утвердить изменения в Положение о вознаграждении руководству Общества и членам Совета директоров - негосударственным служащим по итогам работы за год, доработанные Обществом с учетом предложений Комитета;

5.2. Поручить Обществу разработать и утвердить Положение о возмещении расходов членам Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

5.3. Поручить Обществу разработать Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Архангельск» и представить на предварительное утверждение, на следующее заседание Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

5.4. Поручить Обществу разработать Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции) и представить на предварительное утверждение, на следующее заседание Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск»;

5.5. Поручить Обществу разработать Трудовой договор с генеральным директором ОАО «Аэропорт Архангельск» (в новой редакции) и представить на утверждение, на следующее заседание Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

6. Принять к сведению информацию о регистрации прав на имущество общества в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.

7. Принять к сведению отчет исполнительного органа о показателях финансово ¬ - хозяйственной деятельности акционерного общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 18 ноября 2014 года