Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.05.2014 18:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года, г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 12 часов 00 минут;

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2014 года;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий;

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2014 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 мая 2014 года