Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
11.04.2013 12:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

2.Об утверждении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.Об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.О внесении изменений в договоры с должностными лицами ОАО «Аэропорт Архангельск».

5.О внесении дополнений в действующие договоры с контрагентами.

6.О внесении изменений во внутренние нормативные документы ОАО «Аэропорт Архангельск».

7.О раскрытии сведений хозяйственными обществами, в которых ОАО «Аэропорт Архангельск» имеет долю менее 100%.

8.О внесении организациями, доля участия ОАО «Аэропорт Архангельск» в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50%, дополнений в действующие договоры с контрагентами и изменений во внутренние нормативные документы.

9.О представлении информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012 №Пр-113 и поручений Правительства РФ.

10.Об определении оплаты (начальной (максимальной) цены договора) услуг аудитора Общества на 2013 год.

11.О предварительном утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

12.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

13.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

14.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

15.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

16.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

17. О счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

18.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 11 апреля 2013 года