Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
26.03.2010 13:51


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 марта 2010 года, Россия, г.Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4 (здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2)

2.4. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.

Итоги голосования:

1.1. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

1.2. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

1.3. «за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

1.4. «за» - 130509 голосов или 32% от числа голосов участников собрания; «против» - 277330 голосов или 68% от числа голосов участников собрания; «воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому пункту повестки дня приняты решения:

1.1. Внести в «Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: подпункт 2.11 пункта 2 статьи 3 «Компетенция Генерального директора» изложить в следующей редакции: «утверждает организационную структуру Общества, предварительно согласованную с Советом директоров Общества, и штатное расписание, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает от имени работодателя Коллективный договор, обеспечивает выплату в полном объёме причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором, и обеспечивает выполнение других обязательств работодателя по Коллективному договору;».

1.2. Внести в «Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: подпункт 2.14 пункта 2 статьи 3 «Компетенция Генерального директора» изложить в следующей редакции: «назначает своих заместителей, в том числе первого заместителя, по согласованию с Советом директоров Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, имеет право предоставлять право подписи приказов, договоров, претензий, исков и других документов одному из своих заместителей;».

1.3. Внести в «Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Аэропорт Архангельск» следующие изменения: подпункт 2.19 пункта 2 статьи 3 «Компетенция Генерального директора» изложить в следующей редакции: «назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия по согласованию с Советом директоров Общества;».

1.4. Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 марта 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С.Петросян

3.2. Дата: 26 марта 2010 года