Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
01.07.2016 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10, 1 этаж, конференц-зал, 14 часов 00 минут.;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%);

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

3 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

4 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

5 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

6 вопрос: количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата: Войцеховский Юрий Михайлович - 346 663, Юрчик Александр Алексеевич - 346 663, Борисов Владимир Васильевич - 0, Макарский Юрий Владиславович – 346 662, Оразов Эдуард Хасанович - 346 662, Грибин Виктор Александрович - 0, Ковалев Алексей Александрович - 0, Кривов Вадим Иванович - 652 545, Яковлев Михаил Валерьевич - 0; количество кумулятивных голосов по вариантам голосования: «ПРОТИВ» - 0, и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7 вопрос: количество голосов «ЗА» кандидата: Сафин Станислав Станиславович – 407 839 (100%), Васильева Анна Михайловна – 407 839 (100%), Панин Дмитрий Александрович – 277 330 (86%), Суханова Ирина Анатольевна – 130 509 (32%); количество голосов «ПРОТИВ» кандидата: Сафин Станислав Станиславович – 0 (0%), Васильева Анна Михайловна – 0 (0%), Панин Дмитрий Александрович – 130 509 (32%), Суханова Ирина Анатольевна – 277 330 (68%); количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кандидата: Сафин Станислав Станиславович – 0 (0%), Васильева Анна Михайловна – 0 (0%), Панин Дмитрий Александрович – 0 (0%), Суханова Ирина Анатольевна – 0 (0%)

8 вопрос: «ЗА» - 407 839 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 года:

Статья расходовКод строкиРазмер средств (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего

в том числе 70817,0

- на выплату вознаграждения руководству (работникам) Общества, членам совета директоров и ревизионной комиссии0027 351,5

- на выплату дивидендов по акциям Общества

по привилегированным акциям

(размер дивидендов на 1 акцию, руб.)

по обыкновенным акциям

(размер дивидендов на 1 акцию, руб.)00335408,6

7084,2

(52,11 руб.)

28324,4

(69,45 руб.)

- оставить в распоряжении Общества 00428056,9

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2015 года в размере 52 руб. 11 коп. на одну привилегированную акцию типа А. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2015 года в размере 69 руб. 45 коп. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней (не позднее 25 июля 2016 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней (не позднее 15 августа 2016 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов - порядок, рекомендованный Советом директоров Общества.

5. Выплатить вознаграждение руководству (работникам) Общества и членам совета директоров Общества – негосударственным служащим по итогам 2015 года в размере, (установленном Положением о вознаграждении руководству Общества и членам совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год) и рекомендованном советом директоров Общества. Срок выплаты вознаграждения – 25 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров. Форма выплаты вознаграждения – денежными средствами.

6. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Войцеховский Юрий Михайлович;

2. Юрчик Александр Алексеевич;

3. Макарский Юрий Владиславович;

4. Оразов Эдуард Хасанович;

5. Кривов Вадим Иванович.

7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Сафин Станислав Станиславович;

2. Васильева Анна Михайловна;

3. Панин Дмитрий Александрович.

8. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БЭНЦ».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2016 года, № 1/2016/ГОСА.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 24-1-П-351 от 05.04.1996г., в соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.04.2013 № 13-1001/пз-н указанный номер аннулирован и присвоен № 1-01-02942-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 01 июля 2016