Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
06.05.2015 09:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имелся (в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5).

2.2. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:

5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в форме совместного присутствия акционеров.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 02 июня 2015 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» – 1 этаж, конференц-зал (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10).

Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 14 часов 00 минут.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 12 часов 00 минут.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» - 12 мая 2015 года.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Об избрании членов совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8.Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

9.Об одобрении кандидатуры страховой организации и условий договора страхования ответственности членов совета директоров Общества и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам, в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания направить заказными письмами в срок не позднее 12 мая 2015 года.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2.Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (включающие проекты решений).

3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.

4.Годовой отчет Общества за 2014 год.

5.Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

6.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

7.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

8. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

9.Копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров.

10.Копия протокола заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.

11.Проект договора с аудитором.

12.Информация о кандидатуре аудитора на 2015 год.

13.Проект распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2014 года, и предложение Совета директоров о размере дивидендов.

14.Копия протокола заседания закупочной комиссии по отбору страховой организации для осуществления страхования ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

15.Проект договора со страховой организацией, осуществляющей страхование ответственности членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

16.Список акционеров - юридических лиц, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров (с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 12 мая 2014 по 01 июня 2015, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Архангельск, Аэропорт «Архангельск», д. 10, 2 этаж, кабинет начальника отдела правового обеспечения, 02 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.10, 1 этаж, конференц-зал.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

18. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2014 года в размере 43 руб. 73 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года в размере 21 руб. 86 коп. на одну обыкновенную акцию.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2015 года.

- срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.04.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06.05.2015, № 102.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 06 мая 2015