Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
21.05.2013 17:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2013 года, здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (Россия, г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8) в 12 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

3.Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.

4.Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) в новой редакции.

5.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

2.4. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 407839 (100%). Количество голосов зарегистрированных акционеров, принимающих участие в собрании – 407839 (100%). Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №2: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос № 3: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №4: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) ОРГАНЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Вопрос №5: 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Итоги голосования:

«за» - 407839 голосов или 100% от числа голосов участников собрания; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому пункту повестки дня принято решение: «Утвердить Устав общества в новой редакции».

По второму пункту повестки дня принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции».

По третьему пункту повестки дня принято решение: "Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции".

По четвертому пункту повестки дня принято решение: «Утвердить положение о единоличном исполнительном органе (генеральному директоре) в новой редакции".

По пятому пункту повестки дня принято решение: "Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1/13/ВОСА20 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 21 мая 2013