Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
15.05.2007 09:05


О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Аэропорт Архангельск»

1.3. Место нахождения эмитента:163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента:1022900525075

1.5. ИНН эмитента:2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2007 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2007 года, протокол №27

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров 11 июня 2007 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – кабинет Генерального директора ОАО «Аэропорт Архангельск» (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8), утвердить время начала регистрации участников собрания – 11.30, утвердить время начала собрания – 12.00.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчёта Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о.Генерального директора

ОАО «Аэропорт Архангельск» А.В.Мишин

(подпись)

3.2. Дата "15" мая 2007 г. М.П.