Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
07.02.2014 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имелся (в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5).

2.2. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. №ОТ-08/633 от 15.01.2014):

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. №ОТ-08/633 от 15.01.2014):

1. Войцеховский Юрий Михайлович;

2. Липатов Борис Валерьевич;

3. Борисов Владимир Васильевич;

4. Титарев Виктор Владимирович;

5. Бамбуров Вячеслав Алексеевич;

6. Антонов Михаил Михайлович;

7. Алхлаев Шахмурад Магомедович.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (исх. №ОТ-08/633 от 15.01.2014):

1. Гершвальд Юлия Григорьевна;

2. Васильева Анна Михайловна.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. №312-03-07/600 от 29.01.2014):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. №312-03-07/600 от 29.01.2014):

1. Мартынов Михаил Леонидович;

2. Грибин Виктор Александрович.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Включить в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Архангельской областью в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области (исх. №312-03-07/600 от 29.01.2014):

1. Слепцов Алексей Александрович.

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.02.2014, № 87.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 07 февраля 2014