Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
03.05.2011 09:38


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=864&alph=0&npage=1

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2011 года, протокол №56.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров 16 июня 2011 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2) Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – здание пассажирского павильона на 300 мест, зал вылета №2 (г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д.3, корп.4).

3) Утвердить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.

4) Утвердить время начала собрания – 14 часов 00 минут.

5) Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 16 июня 2011 года в связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 июня 2010 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Аэропорт Архангельск».

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2011 года, протокол №55.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

1)Утверждение годового отчёта Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6)Избрание членов Совета директоров Общества.

7)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", В.С. Петросян

3.2. Дата: 03 мая 2011 года