Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
13.07.2015 09:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.О корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск».

3.О секретаре Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

4.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию в новой редакции.

5.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

6.Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по стратегическому планированию и инновационному развитию.

7.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

8.О формировании комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

9. Об избрании председателя комитета Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 13 июля 2015 года