Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
14.05.2013 18:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года.

2.О предварительных итогах деятельности Общества за I квартал 2013 года.

3.Об утверждении Положения об осуществлении информационного взаимодействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

4.Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность Общества.

5.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).

6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

7.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

8.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

9.О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

10.О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2012 год.

11.О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2012год.

12.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2012 год.

13.О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

14. О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Приняли участие 6 из шести избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 30 апреля 2013 года (Протокол № 79).

2.6. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1)Утвердить Положение об осуществлении информационного взаимодействия через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

2)Созвать годовое общее собрание акционеров «05» июня 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

3)Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – здание гостиницы, 2 этаж, кабинет генерального директора (г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8).

4)Утвердить время начала регистрации участников собрания – 12.30.

5)Утвердить время начала собрания – 13.00.

6)Определить, что владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Аэропорт Архангельск» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 05 июня 2013 года в связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 14 июня 2012 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Аэропорт Архангельск».

7)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2013 года.

8)Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» (Приложение №1)

9)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск»:

с информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «13» мая 2013 года по «04» июня 2013 года включительно, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, каб.7 (штаб аэропорта), «05» июня 2013 года с 9 часов 00 минут до времени закрытия годового общего собрания акционеров по адресу: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8, 2 этаж, кабинет генерального директора.

10)Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» в газете «Правда Севера» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

11)Поручить выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

12)Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2012 года – 4 017 тыс. рублей чистой прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск». По привилегированным акциям типа А по результатам 2012 года выплатить дивиденды в размере 29 руб. 55 коп. на одну привилегированную акцию типа А. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 10045 тыс. рублей чистой прибыли ОАО «Аэропорт Архангельск». По обыкновенным акциям выплатить дивиденды по результатам 2012 года в размере 24 руб. 63 коп. на одну акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по всем категориям (типам) акций. Акционерам, владеющим обыкновенными акциями Общества, произвести выплату дивидендов платежными поручениями. Акционерам, владеющим привилегированными акциями типа А, произвести выплату дивидендов следующим образом: работающим на предприятии – через пластиковые карты; не работающим на предприятии – наличными денежными средствами через кассу Общества; юридическим лицам – платежными поручениями. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

13)Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» с учётом внесения в бюллетень № 5 наименования страховой организации – осуществляющей страхование ответственности членов Совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг Общества и иным лицам в результате неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий, а также аудитора Общества на 2013 год.

ГОЛОСОВАНИЕ ПУНКТЫ 1, 2, 6-12:

ЗА «6»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «НЕТ»

ГОЛОСОВАНИЕ ПУНКТЫ 3-5:

ЗА «5»

ПРОТИВ «НЕТ»

ВОЗДЕРЖАЛСЯ «1»

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров №79 от 25 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" В.С. Петросян

3.2. Дата: 30 апреля 2013 года