Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
07.02.2008 09:30


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2008 года, протокол №32

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск» 09 июня 2008 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчёта Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск", Ю.В.Васильев

3.2. Дата: 06 февраля 2008 года