Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"
27.01.2015 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аэропорт Архангельск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэропорт Архангельск"

1.3. Место нахождения эмитента: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1022900525075

1.5. ИНН эмитента: 2901015817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02942-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901015817

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2015 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Российской Федерации о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

3.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

4.Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера Общества – Архангельской области о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

6.О счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Архангельск».

2.3. Приняли участие 0 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.22 Устава ОАО «Аэропорт Архангельск» кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 27 января 2015 года (Протокол № 97).

2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:

1) Решение не принято

2) Решение не принято

3) Решение не принято

4) Решение не принято

5) Решение не принято

6) Решение не принято

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Архангельск" Ваге Самвелович Петросян

3.2. Дата: 27 января 2015 года