Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
24.02.2014 10:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

20.02.2014

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».24.02.2014

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»:

1.Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш».

2.Созыв Общего годового собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» и определение формы его проведения.

3.Определение даты, места и времени проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

4.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш».

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «Дальэнергомаш» и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 24 февраля 2014 года