Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
07.11.2013 08:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 5

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» и результаты голосования по ним:

- Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» по соглашению сторон на условиях договора.

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (далее – Регистратор), действующее в соответствии с лицензией ФСФР России от 02.03.2004

№ 10-000-1-00300, в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Дальэнергомаш».

- Утвердить основные условия договора с Регистратором о ведении и хранении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Дальэнергомаш» (далее – эмитент):

осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;

оказание услуг, предусмотренных договором на ведение реестра, на основе принятой регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;

выполнение всех типов операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в установленные сроки;

предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре;

обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;

иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или соглашением сторон.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.07.11.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.07.11.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 07.11.2013