Решения единственного акционера (участника)

Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
28.06.2016 08:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:Закрытое акционерное общество «Восточная машиностроительная корпорация»; место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Очаковская Б, 47 А/1; ИНН: 2721160029; ОГРН: 1082721005938.

2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31763-F от 25.03.2004 г.

2.3. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента1.Утвердить годовой отчет ПАО «Дальэнергомаш» за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2015г.

2.Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

2.1 Нехайчик Александр Леонидович;

2.2 Конюшев Олег Владимирович;

2.3 Концевич Галина Ивановна;

2.4 Кондратюк Вячеслав Владимирович;

2.5 Гулидов Руслан Витальевич;

2.6 Козлов Алексей Алексеевич;

2.7 Козельский Дмитрий Александрович.

3. Утвердить аудитора ПАО «Дальэнергомаш» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эталон» (ИНН 2722071614, ОГРН 1082722001537).

4.Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Дальэнергомаш» в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна 25.12.1960 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 0805 577180, код подразделения 272-001, выданного 13.01.2006 г. УВД Центрального района г. Хабаровска;

- Яковлев Михаил Витальевич, 19.02.1993 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 1012 342952, код подразделения 280-017, выданного 21.02.2013 г. ОУФМС России по Амурской обл. в г.Тынде;

- Суворова Диана Асланбиевна, 10.02.1985 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 0808 785890, код подразделения 270-003, выданного 07.10.2008 г. ОУФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном районе г.Хабаровска.

2.4. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента1.24.06.2016 г.

2.5.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента2.По вопросам повестки дня общего собрания акционеров единственным акционером-владельцем голосующих акций оформлено решение от 24 июня 2016 года № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. В. Конюшев

3.2. Дата: 24.06.2016