Созыв общего собрания участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
25.04.2013 16:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров - годовое обшее собрание акционеров

форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров

дата,место,время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2013 года, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, ул. Заводская,1, учебный центр, актовый зал в 15 часов 00 минут

Почтовый адрес: 357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, ул. Заводская, 1

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 23 мая 2013 г. в 14 часов 00 минут;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 апреля 2013 года;

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, выплата дивидендов.

2. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров.

3. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии.

4. Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии Общества и избрание нового состава счетной комиссии.

5. Утверждение ЗАО "КПМГ" (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора Общества - с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

7. Об освобождении ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к собранию акционеров доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление ЗАО "Сен-Гобен кавминстекло", Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, ул. Заводская, 1, с 30 апреля 2013 года, по рабочим дням с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 25.04.2013