Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
01.08.2013 14:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) – внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 31 июля 2013 г., Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 1, учебный центр, актовый зал, в 15 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении в порядке ч. 4 статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предварительном одобрении в порядке ч. 4 статьи 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосовДоля голосов

%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.1 010 972 100 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 564 416 55.83 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»00.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 2002,29 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» (Сен-Гобен Оберланд АГ), а также члена Совета директоров г-на Штефана Янeке, а именно: заключение с Сен-Гобен Оберланд АГ договора о купле-продаже акций.

Стороны договора: ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» (продавец) и Сен-Гобен Оберланд АГ (покупатель);

Предмет договора: приобретение 8 261 794 (восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке;

Цена покупки Акций определяется Советом директоров в соответствии с п. 14.3.9 Устава Общества и составляет 414 659 440,86 руб. (четыреста четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста сорок рублей, 86) подлежит оплате не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания размещения ценных бумаг;

Полностью оплаченные размещаемые ценные бумаги Выпуска были зачислены на лицевые счета Акционеров в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента до даты окончания размещения;

Право собственности на Акции переходит с момента внесения приходной записи в реестр акционеров Общества.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосовДоля голосов

%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.1 010 972100 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»564 41655.83 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»00.000 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 2002,29 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-06/пз-н от 02.02.2012 г.00.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Предварительно одобрить возможную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» (Сен-Гобен Оберланд АГ), а также члена Совета директоров г-на Штефана Янeке, а именно: заключение с Сен-Гобен Оберланд АГ договора о купле-продаже акций.

Стороны договора: ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» (продавец) и Сен-Гобен Оберланд АГ (покупатель);

Предмет договора: приобретение 12 150 000 (двенадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке;

Цена покупки Акций определяется Советом директоров в соответствии с п. 14.3.9 Устава Общества и составляет 609 808 500 (шестьсот девять миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот) рублей. Стоимость акций подлежит оплате не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания размещения ценных бумаг;

Полностью оплаченные размещаемые ценные бумаги Выпуска должны быть зачислены на лицевые счета Акционеров в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента не позднее даты окончания размещения;

Право собственности на Акции переходит с момента внесения приходной записи в реестр акционеров Общества

Протокол общего собрания акционеров № 2/2013 от 01.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор закрытого акционерного общества "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО" И.В. Кисенков

3.2. Дата: 01.08.2013