Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
09.04.2015 08:42


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

20 мая 2015 года в 16 часов 00 минут будет проведено годовое общее собрание акционеров Общества. Начало регистрации 20 мая 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Минераловодский район пос.Анджиевский ул.Заводская ,1, учебный центр, актовый зал. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.04.2014 г. Информация акционерам при подготовке к собранию доступны по адресу: заводоуправление ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло", Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, ул.Заводская д.1 с 29 апряля 2015 года, в рабочие дни с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Повестка дня: утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, выплата дивидендов; прекращение полномочий действующего состава Совета директоров и избрание нового состава Совета директоров; Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии и избрание нового состава ревизионной комиссии; Прекращение полномочий действующего состава счетной комисии и утверждение нового состава счетной комиссии; утверждение ЗАО "КПМГ" в качестве Аудитора общества, с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кисенков Игорь

3.2. Дата: 09.04.2015 г.