Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
11.05.2012 11:24


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgpackaging.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 мая 2012 г, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2

2.4. Кворум общего собрания.: Имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2011 года. По результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме (в безналичном порядке в соответствии с информацией о счетах акционеров, указанных в реестре акционеров, а также в наличной форме на основании обращения акционеров, информация о банковских счетах которых отсутствует), на общую сумму 2 296 400,40 рублей (два миллиона двести девяноста шесть тысяч четыреста рублей сорок копеек).

Проголосовали «ЗА» 99,03%, «ПРОТИВ» 0,08% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,89% Недействительно -0 %

Вопрос № 2 Избрать в совет директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»:

1.Тьерри Фурнье "ЗА" 19,8%

2.Жан-Андрэ Барбоса "ЗА" 20,64%

3. Жюли Колла-Массон "ЗА" 19,8%

4.Эрик Пласидэ "ЗА" 19,8%

5.Штефан Янэке "ЗА" 19,8%

"ПРОТИВ" 0%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,08% "Испорчено" 116 000 голосов.

Вопрос № 3 Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Макаров Александр Владимирович;

2.Зуева Оксана Анатольевна;

3.Павлючкова Наталья Викторовна.

Проголосовали "ЗА" 99,92% "ПРОТИВ" 0,08% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%, "Испорчено" 0%

Вопрос № 4 Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии. Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 4 (четыре) человека. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Иванова Лидия Анатольевна

2.Назарова Антонина Николаевна

3.Назарова Марина Ивановна

4.Сиротина Екатерина Николаевна

Проголосовали "ЗА" 99,92% "ПРОТИВ" 0,08% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%, "Испорчено" 0%

Вопрос № 5 Утвердить ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия, 123317) в качестве аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2012 г.

Проголосовали "ЗА" 99,92% "ПРОТИВ" 0,08% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%, "Испорчено" 0%

Вопрос № 6 Утвердить следующий текст изменений, вносимых в Устав ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»:

1. Изложить статью 14.3.17 в следующей редакции:

"предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом:

•Сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) Евро; и (2) которые совершаются не в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Перечень сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, утверждается Советом директоров в соответствии с п. 14.3.18;

•сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа или кредита на общую сумму более 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;

•любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или прекращения указанных регистрации; заключение или расторжение лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета промысла);

•сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые Компанией эксклюзивные по дистрибьюции или эксклюзивные агентские соглашения;

•подача исков на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) Евро или её рублевого эквивалента;

•трудовые договоры с работниками Общества, которые предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной зарплаты, премий или любых иных поощрений свыше 20 000 (двадцати тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента."

2. Изложить ст. 15.4.3 Устава ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в следующей редакции:

"Генеральный Директор Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества.

В частности, Генеральный Директор имеет следующие полномочия:

1)представлять Общество в России и за рубежом перед коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами, в судах и иными органами;

2)совершает сделки от имени Общества, с учетом изложенных ниже положений:

(3)крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки (действия), указанные в ст.14.3.17 и 14.3.28 должны совершаться Генеральным директором только после предварительного одобрения Совета директоров или, если это предусмотрено Уставом, Общего Собрания Акционеров;

(4)следующие сделки должны совершаться Генеральным директором только совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора:

(а)любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества на сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) Евро;

(b) любые сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, договоров займа или кредита на общую сумму до 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;

(с) любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг на сумму до 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро;

(d) любые виды дистрибьюторских, агентский и комиссионных договоров;

(е) все трудовые договоры, которые предусматривают выплату вознаграждений, зарплат в год, премий или любых иных поощрений в размере менее 20 000 (двадцати тысяч) Евро или его рублевого эквивалента.

3)совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора открывать и распоряжаться банковскими счетами Общества;

4)заключать от имени Общества договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в соответствии со списком, утвержденным Советом директоров;

5)утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;

6)в рамках предоставленных ему полномочий и рекомендаций Совета директоров, нанимать и увольнять сотрудников Общества, передавать все полномочия по найму и увольнению сотрудников директору по персоналу Общества;

7)издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов и несет за них полную ответственность;

8)в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности".

Проголосовали «ЗА» 98,97%«ПРОТИВ»0,13% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,9% "Испорчено" 0%

Вопрос № 7 Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствии со ст.94.1 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Проголосовали «ЗА» 99%«ПРОТИВ»0,16% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,84%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2011 года. По результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме (в безналичном порядке в соответствии с информацией о счетах акционеров, указанных в реестре акционеров, а также в наличной форме на основании обращения акционеров, информация о банковских счетах которых отсутствует), на общую сумму 2 296 400,40 рублей (два миллиона двести девяноста шесть тысяч четыреста рублей сорок копеек).

Вопрос № 2 Избрать в совет директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»:

1.Тьерри Фурнье

2.Жан-Андрэ Барбоса

3. Жюли Колла-Массон

4.Эрик Пласидэ

5.Штефан Янэке

Вопрос № 3 Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Макаров Александр Владимирович;

2.Зуева Оксана Анатольевна;

3.Павлючкова Наталья Викторовна.

Вопрос № 4 Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии. Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 4 (четыре) человека. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Иванова Лидия Анатольевна

2.Назарова Антонина Николаевна

3.Назарова Марина Ивановна

4.Сиротина Екатерина Николаевна

Вопрос № 5 Утвердить ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия, 123317) в качестве аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2012 г.

Вопрос № 6 Утвердить следующий текст изменений, вносимых в Устав ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»:

1. Изложить статью 14.3.17 в следующей редакции:

"предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом:

•Сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) Евро; и (2) которые совершаются не в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Перечень сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, утверждается Советом директоров в соответствии с п. 14.3.18;

•сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также договоры займа или кредита на общую сумму более 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;

•любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или прекращения указанных регистрации; заключение или расторжение лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета промысла);

•сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые Компанией эксклюзивные по дистрибьюции или эксклюзивные агентские соглашения;

•подача исков на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) Евро или её рублевого эквивалента;

•трудовые договоры с работниками Общества, которые предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной зарплаты, премий или любых иных поощрений свыше 20 000 (двадцати тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента."

2. Изложить ст. 15.4.3 Устава ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в следующей редакции:

"Генеральный Директор Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества.

В частности, Генеральный Директор имеет следующие полномочия:

1)представлять Общество в России и за рубежом перед коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами, в судах и иными органами;

2)совершает сделки от имени Общества, с учетом изложенных ниже положений:

(3)крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки (действия), указанные в ст.14.3.17 и 14.3.28 должны совершаться Генеральным директором только после предварительного одобрения Совета директоров или, если это предусмотрено Уставом, Общего Собрания Акционеров;

(4)следующие сделки должны совершаться Генеральным директором только совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора:

(а)любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества на сумму, не превышающую 300 000 (триста тысяч) Евро;

(b) любые сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, договоров займа или кредита на общую сумму до 100 000 (ста тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;

(с) любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг на сумму до 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро;

(d) любые виды дистрибьюторских, агентский и комиссионных договоров;

(е) все трудовые договоры, которые предусматривают выплату вознаграждений, зарплат в год, премий или любых иных поощрений в размере менее 20 000 (двадцати тысяч) Евро или его рублевого эквивалента.

3)совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора открывать и распоряжаться банковскими счетами Общества;

4)заключать от имени Общества договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в соответствии со списком, утвержденным Советом директоров;

5)утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;

6)в рамках предоставленных ему полномочий и рекомендаций Совета директоров, нанимать и увольнять сотрудников Общества, передавать все полномочия по найму и увольнению сотрудников директору по персоналу Общества;

7)издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов и несет за них полную ответственность;

8)в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности".

Вопрос № 7 Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствии со ст.94.1 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10.05.2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.А. Абабилов

3.2. Дата: 11.05.2012