Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
23.11.2012 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров: 22.11.2012

Дата проведения заседания: 27.11.2012

Повестка дня:

Вопрос № 1 повестки дня: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло».

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

Вопрос № 3 повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», а также определение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении формулировок проектов решений по вопросам, выносимых на решение внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 5 повестки дня: Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

Вопрос № 6 повестки дня: утверждение даты и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 10 повестки дня: О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

Вопрос № 11 повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

Вопрос № 12 повестки дня: Об одобрении заключения трудового договора с г-ном Сильвио Тортероло.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жан-Андреэ Барбоза

3.2. Дата: 23.11.2012