Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
25.04.2013 17:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Число членов Совета директоров, участвовавших в заседании составляет 3 (три) человека из 4 (четырех) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Принятое решение:

По результатам 2012 года выплатить дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме (в безналичном порядке в соответствии с информацией о счетах акционеров, указанных в реестре акционеров, а также в наличной форме на основании обращения акционеров, информация о банковских счетах которых отсутствует) на общую сумму 2 296 400, 40 рублей (два миллиона двести девяноста шесть тысяч четыреста рублей сорок копеек).

Дата проведения заседания Совета Директоров - 25 апреля 2013 года

Дата составления и номер протокола - 25 апреля 2013 года № СД 07/2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 25.04.2013