Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"
26.06.2009 14:22


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ КАВМИНСТЕКЛО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.saint-gobain-kavminsteklo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 июня 2009 года Ставропольсктй край, Минераловодский р-н, п.Анджиевский, ул.Заводская 1

2.3. Кворум общего собрания.: имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. По итогам 2008 года выплатить акционерам дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме, на общую сумму 2 296 400,4 рублей.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.Прекращение полномочий членов действующего Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.Избрать новый состав совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать новый состав ревизионной комиссии. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5.Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 8 (восемь) человек. Избрать новый состав Счетной комиссии РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.Утвердить компанию ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия, 123317) в качестве аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2009 г.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7.Одобрить внесение изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло»РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8.Одобрить совершение ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» крупной сделки, а именно – заключения между Закрытым акционерным обществом «Сен-Гобен Кавминстекло» и VanBetra Projekt GmbH (ВанБетра Проджект ГмбХ) (Германия) договора поставки технологической линии по производству стеклотары РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. По итогам 2008 года выплатить акционерам дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме, на общую сумму 2 296 400,4 рублей.

2.Прекращение полномочий членов действующего Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

3.Избрать новый состав совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

4.Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать новый состав ревизионной комиссии.

5.Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 8 (восемь) человек. Избрать новый состав Счетной комиссии.

6.Утвердить компанию ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия, 123317) в качестве аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2009 г.

7.Одобрить внесение изменений в Устав Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло».

8.Одобрить совершение ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» крупной сделки, а именно – заключения между Закрытым акционерным обществом «Сен-Гобен Кавминстекло» и VanBetra Projekt GmbH (ВанБетра Проджект ГмбХ) (Германия) договора поставки технологической линии по производству стеклотары.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26 июня 2009г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.И.Садков

3.2. Дата: 26 июня 2009