Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"
07.06.2007 10:35


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «СЕН-ГОБЕН

КАВМИНСТЕКЛО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СГ КАВМИНСТЕКЛО»

1.3. Место нахождения эмитента 357217,РОССИЯ,Ставропольский край,

Минераловодский р-н,Анджиевский п.,

Заводская ул.,1

1.4. ОГРН эмитента 1022601452433

1.5. ИНН эмитента 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saint-gobain-kavminsteklo.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания ( годовое, внеочередное) Годовое общее собрание .

2.2.Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам ,поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 31 мая 2007 года, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1

2.3. Кворум общего собрания.

Зарегистрировано для участия в собрании 94,7 % акционеров и их полномочных представителей.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ЗАО»СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»,распределение прибыли выплаты дивидендов.

«ЗА»- 99,7% «Против « -нет « Воздержались»-0,1»

2.Прекращение полномочий членов действующего Совета директоров Общества ,избрание

нового состава Совета директоров ЗАО»СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО ,а именно:

«ЗА» «Против» «Воздержались»

Жан Ларонз 12,98% нет нет

Михаэль Георг Прехтл 13,00% нет нет

Александр Кёпке 14,38% нет нет

Юрий Иванович Садков 30,82% нет нет

Михаил Александрович Зуев 28,54% нет нет

3.Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии ЗАО « СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и избрание нового состава ревизионной комиссии.

« ЗА « -97,31% «Против « -нет « Воздержались»-0,02%

4.Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии ЗАО « СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и избрание нового состава счетной комиссии :

«ЗА»- 99,89% «Против « -нет « Воздержались»- нет

5.Утверждение компании ЗАО «КПМГ»(119019, г.Москва, Гоголевский бульвар,11), в качестве Аудитора ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» за 2007 год.

«ЗА»- 99,42% «Против « -0,47% « Воздержались»- нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием :

По 1-му вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», распределение прибыли,

выплату дивидендов в размере 8 копеек на одну акцию .

По 2-му вопросу: Полномочия действующего состава Совета директоров прекратить, избрать в новый состав Совета директоров ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

Жан Ларонз, Михаэль Георг Прехтл , Александр Кёпке, Ю.И.Садков, М.А. Зуев.

По 3-му вопросу: В новый состав ревизионной комиссии акционерного общества избрать:

Е.Е.Слюсарь, А.В.Макарова, Н.А.Васину.

По 4-му вопросу: Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии ЗАО « СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и избрать новый состав счетной комиссии :

Бельцову М.В., Попова А.П., Манкаеву С.У., Иванову Л.А. ,Мехеда В.В., Назарову А.Н., Назарову М.И. ,Сиротину Е.Н.

По 5-му вопросу:Утвердить компанию ЗАО «КПМГ»(119019, г.Москва, Гоголевский бульвар,11) в качестве Аудитора ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» за 2007 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 06 июня 2007 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

и.о.Генерального директора (подпись)

3.2. Дата “ 06 ” июня 20 07 г. М.П. П.П.Прудков