Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"
17.06.2014 17:35


Сообщение о дополнительных сведениях

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КМКР"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133

1.4. ИНН эмитента 2626003072

1.5. ОГРН эмитента 1022601222027

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30897-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15493

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 30 июня 2014 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 133, ОАО «КМКР».

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут

Время проведения собрания: начало собрания 12 часов 30 минут

Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2014 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

10. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами общего собрания любой акционер может, начиная с 09 июня 2014 года, в офисе Общества по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.133

3. Подпись

3.1. Управляющая компания ОАО «КРСК»

Представитель по доверенности В.В. Шустрова

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” мая 2014 г. М.П.