Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
03.07.2013 09:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2013 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании - 321 489 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 205 375 (63,88%). Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

В голосовании приняли участие 205 375 голосов. Признаны недействительными 0 голосов. Результаты голосования:

«ЗА» - 205 375 (100%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

2) Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2012

года, в том числе на выплату дивидендов.

В голосовании приняли участие 205 375 голосов. Признаны недействительными 0 голосов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 205 375 (100%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

3) Избрание членов ревизионной комиссии.

В голосовании приняли участие 141 379 голоса. Признаны недействительными 155 голосов.

Результаты голосования:

1. Бондаренко Александр Евгеньевич

«ЗА» - 141 224 (99,89%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 155 (0,11%).

2. Казарикина Валентина Леонидовна

«ЗА» - 141 224 (99,89%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 155 (0,11%).

3. Линский Владимир Николаевич

«ЗА» - 141 224 (99,89%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 155 (0,11%).

4. Малков Александр Сергеевич

«ЗА» - 141 138 (99,83%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 241 (0,17%).

5. Новикова Нина Ивановна

«ЗА» - 141 224 (99,89%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 155 (0,11%).

4) Избрание членов Совета директоров.

В голосовании приняли участие 1 437 625 голосов. Признаны недействительными 2 485 голосов.

Результаты голосования:

1. Антонюк Николай Сергеевич

«ЗА» - 205 020 (14,29%).

2. Белоус Виталий Владимирович

«ЗА» - 205 020 (14,29%).

3. Воробьева Наталья Григорьевна

«ЗА» - 205 020 (14,29%).

4. Кодолев Константин Александрович

«ЗА» - 204 943 (14,28%).

5. Москальцов Вячеслав Юрьевич

«ЗА» - 205 097 (14,29%).

6. Москальцов Юрий Иванович

«ЗА» - 205 020 (14,29%).

7. Шишленина Наталья Федоровна

«ЗА» - 205 020 (14,29%).

5) Утверждение аудитора Общества.

В голосовании приняли участие 205 375 голосов. Признаны недействительными 0 голосов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 205 375 (100%);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

2.) Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2012 года в сумме 4 474 645 рублей 35 копеек следующим образом: направить 4 340 101 рубль 50 копеек на выплату дивидендов, остальную часть прибыли в сумме 134 543 рубля 85 копеек направить в резервный фонд Общества.

Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 13 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию в срок до 1 августа 2013 года. Дивиденды перечислить акционерам-юридическим лицам на расчетные счета, предоставленные Регистратором, на счета в банках -акционерам-физическим лицам и почтовыми переводами денежных средств -

физическим лицам, не представившим сведения о банковских счетах.

3.) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бондаренко Александр Евгеньевич

2. Казарикина Валентина Леонидовна

3. Линский Владимир Николаевич

4. Малков Александр Сергеевич

5. Новикова Нина Ивановна

4.) Избрать в состав Совета директоров:

1. Антонюк Николай Сергеевич

2. Белоус Виталий Владимирович

3. Воробьева Наталья Григорьевна

4. Кодолев Константин Александрович

5. Москальцов Вячеслав Юрьевич

6. Москальцов Юрий Иванович

7. Шишленина Наталья Федоровна

5.) Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Дальрыба» - Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 28.06.2013